هدفك بنك تسجيل الدخول الفوركس الأخبار

هدفك بانك ليميتد الأسهم المشتركة اقتباس ملخص البيانات في الوقت الحقيقي بعد ساعات ما قبل السوق أخبار فلاش اقتباس ملخص اقتباس الرسوم البيانية التفاعلية الإعداد الافتراضي يرجى ملاحظة أنه بمجرد إجراء اختيارك، فإنه سيتم تطبيق على جميع الزيارات المستقبلية لناسداك. إذا كنت مهتما في أي وقت بالعودة إلى الإعدادات الافتراضية، يرجى تحديد الإعداد الافتراضي أعلاه. إذا كان لديك أي أسئلة أو واجهت أي مشاكل في تغيير الإعدادات الافتراضية الخاصة بك، يرجى البريد الإلكتروني إسفيدباكناسداك. الرجاء تأكيد اختيارك: لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية ما لم تغير التهيئة مرة أخرى، أو تحذف ملفات تعريف الارتباط. هل أنت متأكد من رغبتك في تغيير إعداداتك لدينا تفضيل أن نسأل الرجاء تعطيل مانع الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأول أخبار السوق والبيانات التي تتوقع أن نتوقع من us. Forex احتيال تتبعها إلى بنك هدفك أكس ديلاشا سيث نيودلهي أكتوبر 15، 2015 12:30 آم إست وقد تتبعت وكالات التحقيق رهيبة 6000 كرور روبية احتيال غسيل الأموال التي تنطوي على بنك بارودا (بوب) إلى 11 حسابات بنك هدفك، حيث قد يكون الغش قد بدأ بالفعل. ومن المتوقع ان يتم فى الايام القادمة اعتقال المزيد من المتورطين فى القضية، بالاضافة الى ستة اعتقالات من قبل مكتب التحقيقات المركزى ومديرية التنفيذ. ووجدت وكالات التحقيق أن المعاملات من خلال حسابات مصرف التنمية البشرية الإحدى عشرة بدأت في طريقها إلى الوراء في يناير / كانون الثاني 2014، في حين بدأت المعاملات من بنك الاتحاد الأوروبي في وقت ما في أغسطس من ذلك العام. تم تحويل المبالغ من بنك هدفك إلى بنك البالد إلجراء تحويلات متقدمة للواردات التي لم تحدث أبدا. وفي الوقت نفسه، تقوم إد أيضا بالتحقيق فيما إذا كانت حسابات بنك هدفك تستخدم لإجراء تحويلات أجنبية. هذا هو مجرد سلسلة واحدة تشمل 26 حسابات من بنك هدفك وبنك بارودا. هناك ثلاثة أو أربعة من هذه السلاسل، ولكن اللعبة هي نفسها من الإفراط في المطالبة العيب واجب والتهرب من الرسوم الجمركية. وقال مسؤول في وزارة المالية ان عمليات تفتيش اخرى ستجري في الايام المقبلة. ومن المتوقع إد التحقيق في الموظفين من بنك هدفك Bank39s نيتاجي سوبهاش مكان فرع في نيودلهي واعتقلت بالفعل موظفها كمال كالرا، الذي كان يعمل في Bank39s قسم النقد الاجنبى وتسهيل المعاملات غير المشروعة. غير أن التحويلات الإجمالية في الوقت الحقيقي (رتجس) تم القيام بها من خلال العديد من البنوك الأخرى أيضا. لن تكون المشاركة في الدفعات في حد ذاتها في حالة رتجس، ولكنها ألقت الضوء على مدى ضعف معايير "اعرف عميلك"، وفقا لما ذكره مسؤول بوزارة المالية. ومن المتوقع أن تصدر إدارة الخدمات المالية تعليمات إلى المصارف بتشديد تطبيق معايير اعرف عميلك. وقد ادعى بنك بارودا أن 6.7 في المائة فقط (343 كرور روبية) من مبلغ 6000 كرور روبية أودعت نقدا في البنك، في حين أن المبلغ المتبقي وقدره 808 4 كرور روبية من خلال قنوات مصرفية أخرى. واضاف المسؤول ان السؤال ليس هو كيفية الحصول على الاموال ولكنه يرسل اموالا الى الخارج بشكل غير قانونى حيث لم يتم استيرادها وتم اجراء تحويلات مالية مسبقة. وكانت الحسابات المصرفية ال 11 لبنك اتش دي اف سي المعني هي سانجاي آغاروال وتشاندان باتيا، الذين عملوا كوسطاء لمثل هذه المعاملات التي لها شركات القذائف في هونغ كونغ ودبي. وقالت المصادر انه فى الوقت الذى كانت فيه 5 حسابات من بين 11 حسابا من باتيا، كانت ست حسابات تخص اغاروال. وقد تم بالفعل القبض على الاثنين مع كالرا. وادعت التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات في إطار قانون منع غسل الأموال أن موظفا في مصرف التنمية البشرية يدعى أنه يساعد باتيا وأغاروال على تحويل المبلغ عن طريق بنك بارودا مقابل لجنة تتراوح بين 30 و 50 بيسة لكل دولار محول إلى الخارج. وتبحث الوكالة أيضا قضية تتعلق بمخالفات العملات الأجنبية بموجب قانون إدارة العملات الأجنبية. وتابع كل من البنك المركزي العراقي ووزارة الدفاع القضية بعد أن أجرى تحقيق داخلي من قبل البنك المركزي البريطاني 1772 كرور روبية أرسلت من الهند إلى هونغ كونغ لاستيراد الكاجو والبقول والأرز، ولكن لم يتم استيراد أي شيء وأودع المال في 59 حسابات مصرفية لعدة شركات . كان باتيا وسيطا، وكذلك مصدرا كان لديه شركات القذائف في الهند التي كانت تحول الأموال للشركات القائمة في هونغ كونغ. كما شكل شركات فى هونج كونج. وقد كشف حتى الآن أنه أرسل تحويلات أجنبية إلى مبلغ 420 كرور روبية. كان آغاروال يعمل جنبا إلى جنب مع المستوردين وشكلت العديد من الشركات في الهند حيث كان يستخدم لإرسال التحويلات الأجنبية مقدما من البنك الدولي بدلا من الواردات التي لم يحدث. وكان قد شكل شركات في هونغ كونغ ودبي لنقل الفرق في قيمة الواردات لإنقاذ الرسوم الجمركية في الحساب المصرفي للمستوردين. وخلال هذه الفترة، أرسل تحويلات أجنبية إلى مبلغ 430 كرور روبية.